NUEVA YORK – El martes por la noche, la oficina del fiscal general de Nueva York le dijo a la corte que sus investigadores descubrieron evidencia de que la compañía del expresidente estadounidense Donald Trump usó evaluaciones de activos «fraudulentas o engañosas» para obtener préstamos y beneficios fiscales.
El expediente judicial dice que las autoridades estatales aún no han decidido si presentarán un caso civil por las acusaciones, pero los investigadores deberían interrogar a Trump y a sus dos hijos mayores como parte de la investigación.
Trump y sus abogados dicen que la investigación tiene motivaciones políticas.
En documentos judiciales, la Oficina de la Fiscal General Letitia James presentó sus cuentas más detalladas hasta la fecha de una investigación de larga duración sobre las denuncias de que Trump Corporation sobrevaloró los activos para obtener condiciones de préstamo favorables, o calculó mal el valor de la tierra para reducir su carga fiscal. .
Dijo que la Organización Trump exageró el valor de las donaciones de tierras realizadas en Nueva York y California en documentos presentados al IRS para justificar varios millones de dólares en deducciones fiscales.
La compañía informó erróneamente el tamaño del penthouse de Trump en Manhattan, diciendo que era casi tres veces su tamaño real, una diferencia en el valor de alrededor de 200 millones de dólares, dijo la oficina de James, citando el testimonio del director financiero de Trump, Allen Weiselberg, quien fue acusado. El año pasado con fraude fiscal en una investigación penal paralela.
La oficina de James detalló sus hallazgos en una orden judicial para obligar a Trump, su hija Ivanka Trump y su hijo Donald Trump Jr a cumplir con las citaciones para testificar.
Los documentos judiciales dijeron que los investigadores «desarrollaron evidencia adicional significativa que indica que la Organización Trump usó evaluaciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una variedad de beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales».
Se han dejado cartas en busca de comentarios con el abogado de Trump.
El equipo legal de Trump trató de bloquear las citaciones, calificándolas de «maniobra inconstitucional y sin precedentes». Dicen que James está tratando indebidamente de obtener testimonio que pueda usarse en la investigación criminal paralela, que está siendo supervisada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
Trump demandó a James en un tribunal federal el mes pasado, buscando poner fin a su investigación. En la demanda, sus abogados alegan que el fiscal general, que es demócrata, violó los derechos constitucionales del republicano en un “intento encubierto de dañar públicamente a Trump y sus asociados”.
En el pasado, el expresidente republicano denunció la investigación de James y la investigación de Praga como parte de una «cacería de brujas».
En un comunicado emitido el martes por la noche, la oficina de James dijo que no había decidido si emprender acciones legales, pero dijo que la evidencia reunida hasta ahora mostraba que la investigación debería continuar sin obstáculos.
“Durante más de dos años, la Organización Trump ha utilizado tácticas de dilación y litigio en un intento de frustrar una investigación legítima sobre sus transacciones financieras”, dijo James. “Hasta ahora en nuestra investigación, hemos descubierto evidencia significativa que indica que Donald J. Trump y la Organización Trump han valorado de manera falsa y fraudulenta múltiples activos y tergiversaron estos valores a las instituciones financieras para obtener un beneficio económico”.
Aunque la investigación civil de James está separada de la investigación criminal, su oficina estuvo involucrada en ambas y envió a varios abogados a trabajar junto con los fiscales de la oficina de Manhattan.
La oficina de James dijo que, según la ley estatal, podría buscar una «amplia gama de remedios» contra las empresas que hayan cometido fraude comercial, «incluida la revocación de su licencia para hacer negocios dentro del estado, la destitución de un funcionario o director de la junta». de directores, y responder de la ganancia ilícita y su compensación.”
En documentos judiciales, la oficina de James dijo que la evidencia muestra que la compañía de Trump:
Enumeró su propiedad de Seven Springs en el norte de la ciudad de Nueva York con un valor de $ 291 millones, basándose en la suposición cuestionable de que podría ganar $ 161 millones construyendo nueve casas de lujo.
Se ha agregado una «prima de marca» del 15% al 30% al valor de algunas propiedades porque llevan el nombre de Trump, a pesar de que los estados financieros indican expresamente que no incluye el valor de la marca.
Inflar el valor de un palo de golf en un suburbio de Nueva York en millones de dólares contando las cuotas de membresía que nunca se vendieron o nunca se pagaron.
El condominio de Park Avenue está valorado en alrededor de $ 350 millones, según los ingresos que podría generar con las unidades no vendidas, aunque es probable que muchos de estos apartamentos se vendan a un precio más bajo porque están cubiertos por las leyes de fijación de alquileres.
El valor del apartamento que se le alquila a Ivanka Trump se estima en hasta $25 millones, aunque ella tiene la opción de comprarlo por $8.5 millones.
– Ella dijo en los documentos que su participación en Office 40 Wall Street valía entre $ 525 millones y $ 602 millones, dos o tres veces la estimación realizada por los tasadores que trabajan para el prestamista Capital One.
Anteriormente, un juez se puso del lado de James en una solicitud anterior para interrogar al otro hijo de Trump, Eric Trump, director ejecutivo de la Organización Trump, quien finalmente se sentó a testificar pero se negó a responder algunas preguntas.
El año pasado, el fiscal general de Manhattan presentó cargos de fraude fiscal contra la Organización Trump y Weisselberg, su director financiero durante mucho tiempo.
Weisselberg se declaró inocente de los cargos de que él y la empresa evadieron impuestos sobre lucrativos beneficios complementarios pagados a los ejecutivos.
Ambas investigaciones están vinculadas, al menos en parte, a las acusaciones en los informes de noticias y al exabogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tiene un historial de tergiversar el valor de los activos.
La revelación de la investigación del fiscal general se produjo el mismo día en que un comité de la Cámara de Representantes que investiga la rebelión en el Capitolio de EE. UU. convocó al aliado de Trump, Rudy Giuliani, y a otros miembros del equipo legal que buscaba anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
