NUEVA YORK – El fiscal general de Nueva York citó recientemente al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr, exigiéndoles que testifiquen en relación con una investigación civil sobre las prácticas comerciales de la familia, según un expediente judicial hecho público. . Lunes.
Las citaciones, derivadas de la investigación de años de la procuradora general Letitia James sobre asuntos que incluyen la «valoración de bienes inmuebles de propiedad o controlados» por Trump y su empresa, The Trump Organization, surgieron después de que James acudiera a los tribunales el mes pasado en un intento de obligar Trump a. Cumplimiento.
Un juez de un tribunal estatal, que se ha ocupado de disputas pasadas que surgen de la investigación, acordó el lunes considerar la controversia sobre las citaciones, que también buscan documentos de Trump además de su testimonio.
James, un demócrata, ha pasado más de dos años investigando si la Organización Trump engañó a los bancos o a los funcionarios fiscales sobre el valor de los activos, inflándolos en términos de préstamos favorables o subestimándolos para obtener ahorros fiscales.
Trump ha indicado que lucharán contra las citaciones y se espera que presenten documentos judiciales a través de sus abogados que buscan despedirlos. Una batalla legal similar estalló el año pasado después de que la oficina de James citó el testimonio de otro hijo de Trump, Eric Trump.
El lunes se dejaron cartas en busca de comentarios con los abogados de Trump y la oficina del fiscal general.
La grabación del lunes también fue la primera divulgación pública de que los investigadores buscaban información de Ivanka Trump y Donald Trump Jr como parte de la investigación. Se informó el mes pasado que James le pidió a Donald Trump que se sentara a declarar, pero la presentación ante el tribunal el lunes fue la primera admisión pública de su oficina de que lo había citado.
A medida que la disputa legal sobre las citaciones se calentaba detrás de escena, Trump demandó a James en un tribunal federal el mes pasado, en un esfuerzo por poner fin a su investigación. Trump, en la demanda, alegó que James violó sus derechos constitucionales en un «intento disfrazado de dañar públicamente a Trump y sus asociados».
En el pasado, el ex presidente republicano ha denunciado la investigación de James como parte de una «caza de brujas» junto con una investigación criminal paralela dirigida por la Oficina del Fiscal General de Manhattan.
El año pasado, los investigadores de James entrevistaron a Eric Trump, director ejecutivo de la Organización Trump, como parte de la investigación. La oficina de James acudió a la corte para hacer cumplir una citación contra el joven Trump, y un juez lo obligó a testificar después de que sus abogados anularan abruptamente una declaración jurada programada previamente.
Aunque la investigación civil está separada de la investigación criminal del fiscal del condado, la oficina de James estuvo involucrada en ambas.
El año pasado, el entonces fiscal general Cyrus Vance Jr. obtuvo acceso a los registros fiscales del magnate inmobiliario desde hace mucho tiempo después de una batalla de varios años que llegó dos veces a la Corte Suprema de Estados Unidos. También presentó cargos de fraude fiscal en julio contra la Organización Trump y el veterano director financiero Allen Weisselberg.
Antes de dejar el cargo la semana pasada, Vance invitó a un nuevo gran jurado para escuchar las pruebas de la investigación, pero dejó la decisión sobre cargos adicionales a su sucesor, Alvin Bragg. El nuevo fiscal general dijo que estaría directamente involucrado en el asunto Trump y al mismo tiempo contrataría a los dos fiscales generales veteranos que lideraron el caso bajo Vance.
Weisselberg se declaró inocente de los cargos de que él y la compañía eludieron impuestos sobre lucrativos beneficios complementarios pagados a los ejecutivos.
Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con acusaciones en informes de noticias y el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tiene un historial de tergiversación del valor de los activos.
La oficina de James ha emitido citaciones a los gobiernos locales como parte de una investigación civil de los registros relacionados con la propiedad de Trump al norte de Manhattan, Seven Springs, y los beneficios fiscales que recibió Trump por poner la tierra en una caja de arena. Más tarde, Vance emitió citaciones solicitando muchos de los mismos registros.
La oficina de James también está investigando problemas similares relacionados con el edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de fallos judiciales que obligan al bufete de Trump y al bufete de abogados que contrató a entregar una gran cantidad de registros.
