Nueva York (CNN) El multimillonario chino y disidente declarado Guo Wengui fue arrestado el miércoles y por fraude Los fiscales estadounidenses anunciaron el miércoles que miles de seguidores fueron eliminados de más de mil millones de dólares a través de complejos esquemas de inversión.
Wengui, un exiliado crítico del gobierno chino con sede en Manhattan y colaborador cercano del exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, fue arrestado en Nueva York el miércoles por la mañana. Está acusado de defraudar o apropiarse indebidamente del dinero de los inversores utilizando varios esquemas, incluida su empresa de medios GTV Media Group, un programa de préstamos agrícolas a través de Himalaya Farm Alliance y una criptomoneda llamada Himalaya Coin.
Wengui también es conocido como Ho Wan Kwok y Miles Guo.
Los fiscales dijeron que en lugar de usar el dinero de la forma en que prometió a los inversionistas potenciales, Wengui dirigió el dinero a invertir en un fondo de cobertura para GTV y un pariente, para cubrir los pagos de mantenimiento de su yate de lujo de 37 millones de dólares y 145 pies, el N.J. Mansión Bugatti y auto deportivo, valorados en $4.4 millones. Los fiscales dijeron en una carta al juez que buscaban su arresto, argumentando que presentaba un alto riesgo de fuga.
CNN se ha comunicado con el abogado de Wengui para hacer comentarios.
Wengui cofundó dos organizaciones sin fines de lucro, la Fundación del Estado de Derecho y la Sociedad del Estado de Derecho, que los fiscales alegan que usó para atraer seguidores que creían en muchas de sus ideas.
Estas organizaciones sin fines de lucro han sido vinculadas a un grupo que promueve la teoría de que el nuevo coronavirus probablemente fue diseñado en un laboratorio chino. Wengui y Bannon cofundaron organizaciones del estado de derecho.
Bannon no ha sido acusado en este caso.
Bannon fue arrestado en 2020 a bordo del yate de Wengui por cargos de fraude no relacionados derivados de los esfuerzos de recaudación de fondos a través del muro fronterizo. Trump perdonó a Bannon, pero fue acusado de cargos gubernamentales similares. Bannon se declaró inocente.
Los fiscales dijeron que confiscaron $634 millones de 21 cuentas bancarias y un Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Además de los cargos penales de conspiración, fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero internacional y obstrucción de la justicia, Wengui fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores.
