El Departamento de Justicia anuncia acciones penales y civiles contra oligarcas rusos sancionados

El Departamento de Justicia anuncia acciones penales y civiles contra oligarcas rusos sancionados

Jonathan Ernst/Reuters

El exterior del edificio de la sede del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington, 14 de julio de 2009. REUTERS/Jonathan Ernst (ESTADOS UNIDOS)



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El Departamento de Justicia anunció el jueves una amplia serie de acciones penales y civiles dirigidas a sancionar a oligarcas rusos y otras personas acusadas de trabajar para apoyar al Kremlin y su ejército.

El anuncio, hecho por el Departamento de Justicia Grupo de trabajo KleptoCapturellega días antes del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

El grupo de trabajo, formado por fiscales, investigadores y analistas federales, ha apuntado a la red de riqueza que rodea a los oligarcas rusos y a los miembros del Kremlin. En los dos años transcurridos desde la invasión de Rusia, el grupo de trabajo ha iniciado alrededor de 70 casos penales contra individuos y cinco casos penales contra entidades corporativas. Más de una docena de los acusados ​​han sido arrestados en todo el mundo, dijeron funcionarios del departamento.

El grupo de trabajo también se ha trasladado a Tamaño de activos por valor de unos 700 millones de dólares., que funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que esperan transferir en última instancia a Ucrania o utilizar como ayuda. Si bien la mayor parte de ese dinero aún está en proceso de ser confiscado, dijeron funcionarios del departamento, hasta ahora se han transferido a Ucrania alrededor de 6 millones de dólares.

Mientras el Departamento de Justicia trabaja para hacer cumplir las sanciones existentes, la Casa Blanca también anunciará un nuevo paquete de sanciones contra Rusia el viernes. CNN ha informado. Las sanciones tienen como objetivo responsabilizar al presidente ruso Vladimir Putin por la guerra de Rusia en Ucrania (que cumple dos años el sábado) y por la muerte de figura de la oposición Alexey Navalnydijo el martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.

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David Lim, uno de los codirectores del grupo de trabajo, dijo el jueves que espera que las acciones de cumplimiento demuestren el “compromiso y la determinación del departamento de hacer cumplir nuestras leyes con la esperanza de que podamos desempeñar un papel en el apoyo al pueblo ucraniano. » »

“Lo que han visto a través del anuncio público de hoy son nuestros esfuerzos por apuntar realmente a los facilitadores que poseen el conjunto de habilidades, el acceso y las conexiones necesarios que permitieron a la maquinaria de guerra rusa, a las élites rusas, seguir teniendo acceso a los servicios y bienes occidentales. , dijo Lim.

Mientras tanto, el fiscal general Merrick Garland dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia “está más comprometido que nunca a cortar el flujo de ilegalidad que está alimentando la guerra de Putin y fondos para responsabilizar a quienes continúan permitiéndola”.

Como parte del anuncio del jueves, el Departamento de Justicia dio a conocer dos casos de Florida. En el primer caso, los fiscales anunciaron cargos penales contra un oligarca ucraniano prorruso acusado de realizar negocios por más de 300 millones de dólares en violación de las sanciones estadounidenses.

Los fiscales también presentaron una demanda de decomiso civil contra dos condominios de lujo en Miami que, según dicen, son propiedad del oligarca ruso sancionado Viktor Perevalov. Las propiedades están ubicadas en el Ritz-Carlton, dijeron los demandantes, y están valoradas en aproximadamente 2,5 millones de dólares.

En Nueva York, los fiscales anunciaron cargos contra otro oligarca ruso sancionado acusado de lavar dinero para “sostener dos superyates”. El oligarca Andrey Kostin y dos individuos radicados en Estados Unidos también están acusados ​​de conspirar para evadir las sanciones estadounidenses ocultando la propiedad de Kostin de un apartamento en Aspen, Colorado, y trabajando para modernizar el apartamento. Los tres también intentaron vender la casa por 12 millones de dólares.

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El departamento presentó cargos adicionales contra Vladislav Osipov, un ciudadano con doble nacionalidad rusa y suiza, acusado de ocultar su propiedad de un yate de lujo de 255 pies llamado “Tango” en violación de las sanciones estadounidenses.

Y en Georgia, los fiscales obtuvieron una declaración de culpabilidad de Feliks Medvedev, con doble nacionalidad y radicado en Atlanta, por su papel en un presunto complot para lavar más de 150 millones de dólares a través de cuentas bancarias y empresas fantasma en nombre de clientes rusos.

Esta historia se ha actualizado con información adicional.

Wilfredo Bobo

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