Un comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. que busca registros financieros del expresidente Donald Trump llegó a un acuerdo que pone fin al litigio sobre el asunto y requiere que una firma de contabilidad entregue algunos de los materiales, anunció el jueves el presidente del comité.
El caso de larga duración comenzó en abril de 2019, cuando el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes citó por primera vez un gran lote de registros de la entonces firma de contabilidad Mazars USA. El comité citó el testimonio del exabogado de Trump, Michael Cohen, que planteó dudas sobre la representación de las finanzas del presidente cuando se trataba de buscar préstamos y pagar impuestos.
Según el acuerdo, la representante demócrata Carolyn Maloney, quien preside el comité, dijo que Trump acordó poner fin a sus desafíos legales a la citación y Mazars USA acordó presentar los documentos de respuesta al comité lo más rápido posible.
“Después de muchas victorias judiciales, me complace que mi comité haya llegado a un acuerdo para obtener documentos financieros clave que el expresidente Trump luchó durante años para ocultar del Congreso”, dijo Maloney.
Trump enfrenta investigaciones en varios frentes, incluido el almacenamiento de información gubernamental de alto secreto que se descubrió en su casa de Mar-a-Lago y si el equipo del expresidente obstruyó criminalmente la investigación. En Georgia, los fiscales están investigando si él y sus aliados intentaron interferir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2020. Mientras tanto, los comités del Congreso continúan con las investigaciones que comenzaron cuando él era presidente.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que los documentos clasificados «probablemente fueron escondidos y retirados» de los investigadores que estaban registrando la propiedad del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago. Los detalles son parte de una nueva presentación judicial.
Conciliación tras sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones
El acuerdo de Mazars siguió a una decisión de julio de un tribunal federal de apelaciones en Washington que redujo los registros a los que tenía derecho el Congreso. El tribunal dijo que el comité debe recibir registros relacionados con las relaciones financieras entre países extranjeros y Trump o cualquiera de sus negocios para 2017-2018.
La Corte de Apelaciones también ordenó a Mazars que entregue documentos entre noviembre de 2016 y 2018 relacionados con el contrato de arrendamiento del gobierno federal por parte de Trump en el antiguo Trump International Hotel, ubicado entre la Casa Blanca y el Capitolio.
En la decisión, el tribunal dijo que los registros financieros de Trump «avanzarán la consideración del comité de la legislación de reforma de la ética en sus tres vías de investigación», incluida la ética presidencial y los conflictos de intereses, las divulgaciones financieras presidenciales y el cumplimiento presidencial de las garantías constitucionales contra la interferencia extranjera. . Y el efecto es innecesario.
La investigación de la Cámara se remonta a febrero de 2019, cuando el exabogado personal de Trump, Cohen, testificó ante el comité que Trump tenía antecedentes de tergiversar el valor de los activos para obtener condiciones de préstamo favorables y beneficios fiscales.
Cohen cumplió condena en una prisión federal después de declararse culpable en 2018 de delitos fiscales, mentir al Congreso y violaciones de financiamiento de campañas, algunas de las cuales incluyeron su papel en la orquestación de pagos a dos mujeres para evitar que hablaran sobre supuestas aventuras con Trump.
Pero su testimonio llevó al comité a buscar documentos financieros esenciales de Mazars, y en abril de 2019, el comité emitió una citación a Mazars en busca de cuatro categorías de documentos objetivo.
Al mes siguiente, Trump presentó una demanda para evitar que Mazars cumpliera con la citación. El caso se ha estado abriendo camino a través del sistema judicial desde entonces.
Mazars dijo a principios de este año que había cortado los lazos con Trump y advirtió que los estados financieros que la compañía había preparado para Trump «no deberían ser más confiables» para nadie que trate con él.
Otro comité de la Cámara, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, busca las declaraciones de impuestos de Trump y presenta sus propias demandas. En ese caso, un panel de la corte de apelaciones de tres jueces aprobó el mes pasado un fallo de un tribunal inferior a favor del Congreso y que el Tesoro debe presentar declaraciones de impuestos ante el comité.
El Departamento de Justicia, bajo la administración de Trump, defendió la decisión del entonces secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, de retener las declaraciones de impuestos del Congreso. Mnuchin argumentó que podía retener los documentos porque concluyó que los demócratas los buscaban por motivos partidistas. Se produjo una demanda.
Después de que Joe Biden asumió el cargo, el comité renovó la solicitud, solicitando las declaraciones de impuestos de Trump e información adicional para 2015-2020. La Casa Blanca ha tomado la posición de que la solicitud es válida y Hacienda no tiene más remedio que cumplir. Trump luego trató de detener la extradición en la corte.
