Estados Unidos ha bloqueado una empresa con sede en EE. UU. con un valor de más de mil millones de dólares vinculada al oligarca ruso Suleiman Karimov, diciendo que fue utilizada por el aliado del presidente Vladimir Putin para canalizar e invertir fondos misteriosos.
El Tesoro dijo que Karimov, Multimillonario activo en la política rusaDirigió en secreto un Heritage Trust con sede en Delaware que invirtió su dinero en varias grandes empresas públicas.
The Heritage Trust, fundado en 2017, trajo dinero a los Estados Unidos a través de empresas ficticias y fundaciones ocultas fundadas en Europadijeron funcionarios del Tesoro.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, prometió que Estados Unidos continuaría tomando medidas «incluso cuando las élites rusas se esconden detrás de complejos poderes y acuerdos legales».
En un comunicado, dijo que Estados Unidos “implementaría activamente sanciones multilaterales coordinadas contra quienes financian y se benefician de la guerra de Rusia contra Ucrania”.
El evento viene semanas después. Fiji ha entregado a Estados Unidos un yate de lujo de 300 millones de dólares vinculado a Karimovquien ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2018 por acusaciones de lavado de dinero y su papel en el gobierno ruso.
Estados Unidos y los países europeos intensificaron su represión contra la oligarquía rusa tras la invasión de Ucrania por parte de Putin el 24 de febrero, que condujo a una serie de sanciones occidentales.
Karimov, originario de la República Rusa de Daguestán en el Cáucaso, se convirtió en una de las personas más ricas del mundo después de la caída de la Unión Soviética.
Su familia controla el importante productor de oro Polius. El Grupo de las Siete Democracias Industriales acordó el domingo prohibir las exportaciones de oro de Rusia.
El índice de multimillonarios de Bloomberg, en cifras recientemente actualizadas, lo ubica en el puesto 127 de la lista de las personas más ricas del mundo con un patrimonio neto de $13,300 millones.
Karimov provocó un accidente internacional en 2017 cuando Fue detenido por las autoridades francesas cuando se dirigía a Niza.por denuncias de fraude fiscal y compras sospechosas de cinco villas de lujo.
Rusia convocó a un enviado francés para protestar y finalmente se desestimaron los cargos, pero los fiscales franceses reabrieron una investigación en 2019.
BBC News dijo en abril que había visto documentos filtrados que detallaban los esfuerzos de Karimov para ocultar su fortuna, que supuestamente incluían poner a un tatuador suizo a cargo de una empresa que transfirió más de 300 millones de dólares.
