Los fiscales de la oficina del Fiscal General de Manhattan, C. Vance, también se reunieron recientemente con empleados actuales y anteriores de Deutsche Bank, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto. A estos empleados se les preguntó sobre las estatuas que los funcionarios de la Organización Trump le dieron al banco, que le ha prestado a la compañía cientos de millones de dólares a lo largo de los años.
Según el periódico, uno de esos ex empleados era Rosemary Frablick, asesora financiera principal de Trump en el banco alemán. Los fiscales le preguntaron a Frablick en su entrevista, que no fue frente a un gran jurado, sobre el papel de Trump en el trato con el banco, dijo una persona al periódico.
El abogado de Frablick no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.
Los informes de las apariciones de Bender y Vrablic indican que los fiscales se centraron en los asesores financieros externos de Trump mientras trabajaban para recopilar información sobre sus negocios. CNN informa que los investigadores están investigando si la Organización Trump proporcionó estados financieros inexactos sobre los valores de los bienes raíces al investigar las evaluaciones de finanzas e impuestos.
Un portavoz de la oficina del Fiscal General de Manhattan se negó a comentar en CNN. No se pudo contactar a un representante de la Organización Trump para hacer comentarios, pero la organización describió previamente la investigación como una persecución por motivos políticos.
Mazars le dijo a CNN en un comunicado: «Debido a las obligaciones profesionales de nuestra industria, Mazars no puede hablar sobre ningún cliente, actual o pasado, el estado de nuestras relaciones o la naturaleza de nuestros servicios en un foro público sin el consentimiento del cliente o según lo requiera Ley. Seguimos comprometidos con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones profesionales y legales.
La investigación de Vance, que comenzó en serio en agosto de 2019, incluye acusaciones hechas por Michael Cohen, un ex abogado de Trump, de que la Organización Trump infló activos al buscar préstamos y los redujo cuando llegó el momento de pagar impuestos. CNN informó anteriormente que los investigadores han entrevistado a Cohen al menos ocho veces y que los investigadores están investigando varios préstamos tomados por la Organización Trump, incluidos los de Deutsche Bank y Walder Capital.
La investigación incluye Trump Tower, la propiedad familiar conocida como Seven Springs, y su hotel y torre de condominios en Chicago.
Los fiscales convirtieron la investigación en una compensación no registrada en la primavera de esta primavera y Bender compareció ante un gran jurado en esa época, dijeron las personas. Los fiscales anunciaron una acusación contra la Organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg, por cargos de fraude fiscal relacionado con la compensación fuera de los libros en julio. La empresa y Weisselberg se declararon culpables.
Las fuentes dijeron que el enfoque de la investigación se ha desplazado nuevamente hacia la precisión de los estados financieros y las divulgaciones en los últimos meses.
Los prestamistas como Deutsche Bank son sofisticados y, a menudo, realizan sus propios análisis.
