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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó el jueves a un tribunal estatal que impida que la Organización Trump transfiera activos y continúe lo que, según ella, es un fraude de una década como parte de su demanda contra el expresidente. Donald Trump Y tres de sus hijos adultos están involucrados en un fraude autoinfluido generalizado.
mezquitas Solicitar una medida cautelar El jueves, le dijo al juez: «En resumen, hay muchas razones para creer que los acusados continuarán participando en una conducta fraudulenta similar hasta el juicio, a menos que se determine por orden de este tribunal».
El mes pasado, la oficina de James presentó una demanda de $250 millones contra Trump, sus tres hijos mayores y la Organización Trump, alegando que usaron datos financieros fraudulentos para obtener tasas favorables para seguros, préstamos y beneficios fiscales. La familia Trump dice que la investigación tiene motivaciones políticas y describió la presentación legal del jueves como «otra estratagema» para ayudar a la campaña de reelección de James como fiscal general.
La oficina del fiscal general solicitó al juez Arthur Engoron que impida que la Organización Trump proporcione estados financieros a prestamistas, aseguradoras y otros sin proporcionar información adicional sobre los métodos que utiliza para valorar los activos. Además, el estado quiere que el juez imponga un controlador independiente para supervisar los estados financieros.
“La exención específica requerida está diseñada para mitigar más fraude e ilegalidad mientras esta acción está suspendida porque la Compañía tiene obligaciones existentes y continuas bajo los acuerdos de préstamo existentes para preparar y divulgar el estado financiero del Sr. Trump al 30 de junio de 2022 y también puede buscar financiamiento adicional de los prestamistas y renueve los programas de seguro con base en esta declaración”, escribieron los abogados estatales.
La oficina del fiscal general también quiere evitar que la Organización Trump transfiera activos a cualquier entidad sin la aprobación de la corte. El estado dice el mismo día que Anunciaron demanda por 250 millones de dólares Contra el expresidente y su empresa, la Organización Trump estableció una nueva entidad en Delaware, la Trump Organization II LLC. El estado dice que la Organización Trump no ha proporcionado garantías de que no trasladará activos fuera de Nueva York para evitar posibles responsabilidades.
Trump buscó trasladar el caso del actual juez a cargo del caso, Engoron, a la división comercial. La Fiscalía se opuso a esta medida.
«La presentación de la OAG no es más que un intento encubierto de mantener este caso con el juez Engoron en lugar de trasladarlo a la división comercial a la que pertenece. Hemos asegurado repetidamente por escrito que la Organización Trump no tiene intención de hacer nada inapropiado», dijo. Alina Heba, abogada de Trump: «Esta es solo otra artimaña que la señora James espera que la ayude a que su campaña política no tenga éxito».
El estado también está buscando permiso para notificar electrónicamente a Trump y Eric Trump, señalando que tanto las personas como sus abogados se han negado a aceptar la demanda durante aproximadamente un mes.
En un esfuerzo por reforzar su posición de que tendrían éxito en los méritos de su demanda, los abogados estatales citaron una serie de ejemplos que, según dijeron, funcionaron a su favor, incluida la afirmación de Trump de su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y su negativa a responder preguntas. durante su testimonio este verano. En un caso civil, se puede ordenar a un jurado que aplique una decisión negativa contra un acusado que no responde a las preguntas.
Además, señalan que durante su testimonio bajo juramento, Donald Trump Jr., un alto ejecutivo de la Organización Trump, «abdicó increíblemente de toda responsabilidad por los datos y su contenido» y señaló que Trump Jr. testificó que no estaba al tanto del público. aceptación. Principios contables y no participó en la preparación de los estados financieros.
Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.
