Es el primer caso penal contra la compañía del expresidente Donald Trump, uno que él ridiculizó como un juicio político.
La esencia del supuesto plan es que la compañía otorgó beneficios o ventajas adicionales a los ejecutivos, incluido Weisselberg, como parte de sus ingresos, pero no pagó los impuestos sobre la nómina requeridos sobre esos beneficios.
Mientras tanto, los beneficiarios del gravamen no informaron sus ingresos y, por lo tanto, no pagaron impuestos sobre la renta sobre ellos.
Se afirma que Weisselberg ha obtenido una amplia gama de beneficios.
Además de su compensación directa de la compañía, Weisselberg recibió el alquiler de un apartamento en el Upper West Side y los gastos de servicios públicos y garaje pagados por la Organización Trump, según la acusación. Él y su esposa alquilaron un Mercedes-Benz. Ganó casi $ 30,000 en efectivo durante seis años para pagar propinas personales de vacaciones. Consiguió camas nuevas, televisores de pantalla plana, alfombras y muebles para su casa en Florida.
El propio Trump no fue acusado, pero fue señalado.
Según la acusación, Weisselberg recibió gravámenes que incluían $ 359,058 en pagos de educación a Columbia Grammar & Preparatory School para dos de sus nietos. La acusación dice que los pagos se realizaron a través de cheques de la cuenta de Donald Trump firmada por el propio Trump y luego del fondo revocable de Donald J. Trump.
Los pagos a los nietos de Weisselberg fueron «compensación indirecta» y no se incluyeron en los formularios W-2 de Weisselberg, y la Organización Trump o Trump Payroll Corp no retuvieron impuestos sobre la renta en relación con los pagos de educación.
No se presentaron cargos contra ninguna otra persona el jueves.
La Organización Trump, una entidad llamada Trump Payroll Corp., ha sido acusada. y Weisselberg, jueves: 10 cargos contra empresas y 15 contra Weisselberg. Pero nadie más ha sido acusado como parte de la investigación del fiscal general. Los cargos se refieren a un conspirador no condenado, a quien la acusación describe como la persona que ayudó a Wesselberg a evadir impuestos.
“Desde al menos 2005 y hasta la fecha de esta acusación, los acusados antes mencionados y otros, incluido el Coconspirador No Acusado No. 1, aprobaron e implementaron un esquema de compensación con el objetivo de permitirle a Weisselberg reportar sus ingresos a las autoridades federales, evadiendo de esta manera reclamar falsamente reembolsos de impuestos federales a los que no tenía derecho «.
Una persona familiarizada con la investigación le dijo a CNN que el conspirador no condenado es Jeff McConaughey, un veterano observador de la Organización Trump.
La investigación aún no ha terminado
La Fiscalía del Distrito de Manhattan confirmó que la investigación continúa.
La acusación se centra en gran medida en Weisselberg, cuyos fiscales cooperantes han pasado meses intentando, y sin lograrlo, asegurarlo. Weiselberg se declaró inocente el jueves, pero si cambiaba de opinión y decidía ayudar a los fiscales, podrían usar su testimonio y evidencia para procesar a otros.
Además, los fiscales han explorado una amplia gama de temas en el transcurso de más de dos años de la investigación y pueden agregar cargos adicionales en el futuro en lo que se conoce como una acusación alternativa.
Sonia Moggi y Kara Scannell de CNN contribuyeron a este informe.
