La reunión anual de accionistas del Bank of Commerce (el Banco) se llevará a cabo en 29 de abril de 2022, viernes, 15:30 h. Para la salud y la seguridad de los accionistas y todas las personas involucradas a la luz de los riesgos asociados con la pandemia de COVID-19, el Banco no realizará una reunión física y, en su lugar, realizará la reunión por teleconferencia utilizando la aplicación Zoom de licencia de la versión Pro y la transmisión en vivo. según lo autorizado por las Resoluciones de Directorio del 22 de febrero de 2022 y del 29 de marzo de 2022.
La agenda de la reunión es la siguiente:
- Llama para ordenar
- Certificación de notificación y quórum
- Aprobación del acta de la asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el 9 de noviembre de 2021
- Presentar el informe anual
- Aprobación de los trámites y procedimientos de la junta directiva y funcionarios de la empresa
- Confirmación de transacciones bancarias significativas con DOSRI y partes relacionadas
- Aprobación de la modificación del preámbulo y del artículo segundo de los Estatutos Sociales modificados del Banco para cambiar su objeto social de banco comercial a banco global, y corregir errores tipográficos puntuales
- Aprobación de las modificaciones a las Secciones 2 y 4 del Artículo III de los Estatutos Sociales modificados del Banco para ajustarse a las Secciones 28 y 52 de la Ley de Sociedades Anónimas Modificada, y para corregir errores tipográficos específicos
- Elección de la junta directiva
- Designación del auditor externo
- demora
Los accionistas que deseen asistir a la asamblea deberán avisar al Banco en o antes de esa fecha. 16 de abril de 2022enviando la siguiente información a [email protected]: (i) el nombre; (ii) la dirección de correo electrónico; (3) número de contacto; (4) Dirección postal. y (v) una copia escaneada de cualquier identificación válida emitida por el gobierno con una foto del accionista, para un enlace a la Asamblea Anual de Accionistas de 2022.
Los accionistas pueden visitar el sitio web del banco en https://www.bankcom.com.ph/disclosure Descargue copias de (a) el acta de la asamblea especial de accionistas del 9 de noviembre de 2021 y (b) el formulario de voto/poder.
Las copias electrónicas de la declaración de información y el informe de gestión deben estar disponibles en el sitio web de la empresa y PSE Edge.
Las boletas electorales y los agentes pueden enviarse por correo electrónico a [email protected], la cual deberá estar debidamente visada y certificada por la SMC Stock Transfer Corporation. Para un individuo, la solicitud debe ir acompañada de una copia de una identificación con foto emitida por el gobierno, como prueba de identidad. Para una organización, la presentación debe ir acompañada de un certificado del secretario de la empresa que indique la autoridad del funcionario de la empresa para representar a la empresa en la reunión. En caso de que una Situación de Nivel de Alerta de Covid-19 restrinja el movimiento de personas y dificulte la presentación de las boletas, los agentes y los certificados de secretario notariado firmados originalmente, estos documentos deben presentarse a la SMC Stock Transfer Corporation dentro de un tiempo razonable después de la anual. reunión de accionistas.
Durante la reunión, el banco responde a las preguntas y comentarios de los accionistas después de presentar el informe anual. Las preguntas y comentarios deben enviarse previamente por correo electrónico a [email protected] O durante la reunión publicando preguntas y comentarios en el cuadro de comentarios que estará disponible. Se dará prioridad a las preguntas enviadas previamente. Las preguntas que no hayan sido contestadas durante la reunión deberán ser enviadas a la oficina del secretario de la compañía para su debida respuesta.
Abierto el plazo para la presentación de poderes y votaciones 16 de abril de 2022. Se validarán agentes y papeletas 21 de abril de 2022 10:00 a. m. en la oficina de SMC Stock Transfer Service Corporation, segundo piso, complejo principal de SMC, 40 San Miguel Ave. Ciudad de Mandaluyong, Filipinas. Solo los Accionistas que hayan notificado al Banco su intención de participar a través de una teleconferencia como se describe anteriormente y hayan sido verificados por la Oficina del Secretario de la Compañía como Accionistas Registrados del Banco a partir de 4 de abril de 2022 La asistencia de los accionistas a la reunión se considerará con los accionistas que asistan por medio de representación.
(SGD.) EVITA C. CABALLA
Secretario de la empresa
